منوعات

ما هي قضية وثائق بنما التي سببت فضيحة عالمية للرؤساء و المشاهير؟

ما هي قضية وثائق بنما التي سببت فضيحة عالمية للرؤساء و المشاهير؟

قبل أيام قليلة ، ظهر ما يسمى بوثائق بنما ، أو الوثائق ، في وسائل الإعلام ، تقابل خرقًا للمعلومات من قبل شركة موساك فونسيكا ، وهي شركة تقدم خدمات قانونية في ملاذات ضريبية آمنة. فماذا تعني هذه الوثائق ، ولماذا تسبب في مثل هذه الضجة العالمية؟

ما هي أوراق بنما؟
نُشرت بيانات موساك فونسيكا المتسربة في العديد من الصحف والقنوات ، وأطلق عليها اسم “أوراق بنما” ، وأثارت ضجة كبيرة. وترى وسائل الإعلام أن هذه الوثائق هي أكبر تسريب في العالم. لأن هذه الوثائق تتضمن حوالي 11.5 مليون وثيقة تظهر أن العديد من السياسيين والفنانين والمشاهير الرياضيين أودعوا أموالهم في بنوك آمنة من خلال شركة “موساك فونسيكا”. لأن هناك
الملاذ الضريبي ، أو ما يسمى بالجنة الضريبية ، هو تعبير يشير إلى منطقة ذات ضرائب منخفضة أو بدون ضرائب. وتحافظ البلدان ، بما في ذلك هذه المناطق ، على سرية حسابات العملاء الأجانب بموجب قوانين صارمة لتمكين العملاء الأجانب من تجنب دفع الضرائب في بلدانهم الأصلية.

ما هو موساك فونسيكا؟
شركة “Mossack Fonseca” هي شركة قانونية مقرها بنما تقدم خدمات في مجال الخدمات القانونية منذ ما يقرب من 40 عامًا ، بما في ذلك إدراج وتسجيل الشركات في البلدان والهيئات القضائية الأجنبية ، مثل جزر فيرجن. تتلقى الشركة أيضًا رسوم عضوية سنوية مقابل إدارة مكاتب الشركات الأجنبية التابعة لها في الخارج ، كما تقدم العديد من الخدمات مثل إدارة الأصول.
تمتلك شركة Mossack Fonseca البنمية العديد من الفروع حول العالم. يتضمن موقع الشركة على شبكة الإنترنت شبكة عالمية توظف 600 شخص في 42 دولة. تعمل الشركة أيضًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة جدًا ، مثل سويسرا وقبرص وجزر فيرجن البريطانية ، والدول التي تنتمي إلى العائلة المالكة البريطانية ، مثل غيرنسي وجيرسي وجزيرة مان.

وتجدر الإشارة إلى أن التعامل مع شركة Mossack Fonseca أو الشركات المماثلة الأخرى لا يشير إلى وجود انتهاك للقانون ، ولكن في الدول ، وخاصة الدول الأجنبية ، يستخدم بعض الأشخاص هذه الصفقات لتهريب الأموال ، وهناك العديد من الممارسات التي تخشى الاختباء هناك. . يمكن أن يكون التعامل معها غير قانوني.

من المتورط في هذا الحادث؟
تكشف الوثائق المسربة من رابع أكبر شركة محاماة في العالم عن التستر على ثروة وهمية من قبل رؤساء العالم ، والرؤساء السابقين والحاليين ، بالإضافة إلى العديد من المشاهير والرياضيين البارزين والمشاهير ، والتهرب الضريبي وفضائح خطيرة أخرى. حتى غسيل الأموال. فيما يلي أبرز الأفراد الذين برزت تعاملاتهم مع الشركة المعنية.

الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ، الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ، الرئيس السوري بشار الأسد ، الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري ، رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي ، رئيس الوزراء الأيسلندي ، الرئيس الأوكراني السابق ، رئيس الوزراء الأوكراني ، رئيس وزراء باكستان ، الابن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ، والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، رئيس وزراء جورجيا ، رئيس وزراء الأردن السابق ، رئيس السودان الأسبق ، ابن عم الرئيس السوري ، عضو أسرة الرئيس الأذربيجاني ، ابنة رئيس الوزراء الصيني السابق علاء ، نجل الرئيس المصري الأسبق مبارك ، شقيقة عضو الكونغرس الرئاسي المكسيكي ملاك إسبانيا …

وفي هذا الصدد ، قال متحدث رسمي باسم وزارة العدل الأمريكية لوكالة فرانس برس إن السلطات الأمريكية تعمل على دراسة المعلومات التي تم الكشف عنها في قضية أوراق بنما ، وأن الولايات المتحدة كانت على علم بما تم الإفراج عنه ، وشدد على أن التحقيق جاريا. تجري حاليا. خاصة عندما يتعلق الأمر بالوضع المالي لأمريكا والشركات ، يجب النظر في كل عنصر من عناصر الوثيقة دون وقت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى