منوعات

غش النقد الأجنبي … Foreign exchange fraud

غش النقد الأجنبي … Foreign exchange fraud

يعد الاحتيال في الفوركس مشكلة متنامية تستغل أنظمة الاحتيال التجاري عن طريق خداع المتداولين للاعتقاد بأن التداول في سوق الفوركس يعد بأرباح وأرباح عالية. عانى السوق من المحتالين لسنوات ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. وفقًا لسجلات CFTC و The Wall Street Journal ، يبلغ متوسط ​​المبلغ الذي يخسره الفرد كضحية لتداول العملات الأجنبية حوالي 15000 دولار.

يختلف سوق الصرف الأجنبي عن أسهم الشركة القابضة. ومع ذلك ، يستخدم معظم المستثمرين المتداولين لتحقيق الربح. الأسوأ من ذلك ، أن معظم المتداولين المحترفين يتطلعون إلى الربح من عملائهم. أخيرًا ، أدى استخدام الإنترنت إلى توسيع نطاق هذه الرسوم البيانية لتشمل جمهورًا عالميًا.
للاستثمار في الفوركس بشكل واضح ، تحتاج إلى استخدام شركة راسخة وجديرة بالثقة.

اعتبارًا من أوائل عام 2008 ، أصبح تداول العملات عملية احتيال شائعة ، وفقًا لمايكل دن من CFTC الأمريكية. لكن التجار عانوا من الاحتيال في السوق لفترة طويلة ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

في أغسطس 2008 ، عينت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فريق عمل للتعامل مع ارتفاع الاحتيال في العملات الأجنبية. في يناير 2010 ، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) درجة بناءً على “العديد من الممارسات غير الملائمة في سوق الصرف الأجنبي بالتجزئة ، بما في ذلك التماس الاحتيال ، والافتقار إلى الشفافية في التسعير وتنفيذ التجارة ، وعدم الاستجابة لشكاوى العملاء”. قواعد جديدة مقترحة للحد من تأثير والاستهداف. “رجل عجوز ساذج.

سوق الفوركس هو لعبة محصلتها صفر في أحسن الأحوال ، مما يعني أنه عندما يفوز المتداولون ، فإنهم يخسرون دائمًا. ومع ذلك ، لا يتم خصم رسوم الوساطة وتكاليف التداول الأخرى من نتائج كل متداول ، مما يجعل العملات الأجنبية لعبة ذات مجموع سلبي.
يتضمن ذلك التلاعب الاحتيالي في حسابات العملاء بغرض توليد العمولات ، ومبيعات البرامج التي تهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة للعملاء ، و “الحسابات المدارة” بشكل غير صحيح ، والإعلانات الكاذبة ، وخطط Ponzi. وقد تتضمن عمليات احتيال صريحة وقد تشمل أي نشاط بيع بالتجزئة . يشير وسطاء الفوركس إلى أن تداول الفوركس لديه القدرة على تحقيق عائد مرتفع على الاستثمار ويعتبر تجارة منخفضة المخاطر.
لاحظت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) ، التي تنظم سوق الصرف الأجنبي في الولايات المتحدة بشكل فضفاض ، زيادة في نشاط الصناعة الخبيثة في العملات الأجنبية غير المصرفية.
وقالت الوكالة نقلاً عن مسؤول في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة: “لقد زاد تداول العملات الأجنبية الفردي بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، ولسوء الحظ ، زادت أيضًا كمية السلع المقلدة في العملات الأجنبية بشكل كبير”. في الولايات المتحدة ، بين عامي 2001 و 2006 ، كانت شركات العقود الآجلة للسلع الأساسية مسؤولة عن مقاضاة أكثر من 80 قضية احتيال شملت أكثر من 23000 عميل وأسفرت عن خسائر قدرها 350 مليون دولار. بين عامي 2001 و 2007 ، خسر ما يقرب من 26000 شخص 460 مليون دولار بسبب الاحتيال في العملات الأجنبية. ونقلت شبكة CNN عن جوتفريد دي ويتز ، رئيس اتحاد الأسواق المالية بالاتحاد الأوروبي ، قوله: الإنترنت والأبواب غير المصرفية وطرق التحكم عن بعد. “

في النهاية ، تختلف طريقة خداع العميل من حالة إلى أخرى. في بعض الحالات ، يكون على شكل مخطط هرمي ، حيث تزيد الإحالات من عدد الضحايا ويحصل الضحايا على الحصة الأكبر من عائد الاستثمار المزعوم. تشمل حالات سوء السلوك الأخرى اختلاس أموال العملاء من خلال الحسابات المُدارة والإدارة الاحتيالية.
نوع الاحتيال
يشمل الاحتيال الإنتاج الضخم لحسابات العملاء بغرض توليد العمولات ، وبيع البرامج التي تهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة للعملاء ، والوصول غير المصرح به إلى “الحسابات المُدارة” ، والمخططات الهرمية ، والخطأ الكاذب ، بما في ذلك الإعلانات ، وعمليات الاحتيال المباشرة ، والمزيد. يشير أيضًا إلى وسطاء الفوركس الشخصيين ، الذين يشيرون إلى تداول العملات الأجنبية منخفض المخاطر والاستثمارات ذات العائد المرتفع.

يمكنك تصفح المقالات المختلفة أدناه.
المعروض النقدي في الاقتصاد
التفاعلات بين السياسة النقدية والمالية
أموال النفط وإعادة التدوير

سرقة المال

قضية احتيال فوركس

قضية الاحتيال بالعملات الأجنبية

احتيال الفوركس

نظام تداول غير تقليدي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى